反洗钱法律规定课后测试答案(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。测试成绩：73.33分。 恭喜您顺利通过考试！单选题1. 为加大 “反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括：A金融机构反洗钱规定B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告D国家反洗钱法正确答案：D2. 为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为：A洗钱B非法收益C脏钱D黑钱正确答案：A3. 在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是：A融合阶段B培植阶段C处置阶段D冲刺阶段正确答案：C4. 关于洗钱的方式，表述不正确的是：A借用金融机构B携款潜逃C走私D保密天堂正确答案：B5. 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：A匿名存储、利用银行贷款掩饰犯