反洗钱现场检查管理办法(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上关于下发克拉玛依市商业银行反洗钱检查制度的通知 各部门、各支行：为规范克拉玛依市商业银行反洗钱检查工作，维护金融机构的合法权益，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定克拉玛依市商业银行反洗钱管理办法（暂行）等有关法律法规和规章的规定，结合我行的实际情况，制定本制度，现下发给你们，请你们遵照执行。 克拉玛依市商业银行 2008.1.20克拉玛依市商业银行反洗钱检查制度 第一章 总则 第一条 为规范克拉玛依市商业银行（以下简称本行）反洗钱检查工作，维护金融机构的合法权益，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定克拉玛依市商业银行反洗钱管理办法（暂行）等有关法律法规和规章的规定，特制定本制度。 第二条 本行对各支行进行的反洗钱检查，应遵守本制度。第三条 检查对象为本行辖内各支行。第四条 反洗