反洗钱知识竞赛题库(共26页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上一、单选题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝A行员证 B执法证 检查证 身份证2中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（ D ）人。否则，金融机构有权拒绝. .3 . .3.中华人民共和国反洗钱法规定金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（ A ）罚款。A处50万元以上500万元以下 B处50万元以上200万元以下4处20万元以上500万元以下 D处30万元以上500万元以下5.中华人民共和国反洗钱法正式实施的时间是（C）。A2006年1月1日 B2006年10月31日C2007年1月1日 D2007年10月31日6.中华人民共和国反洗钱法规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？BA.10万元以上50万元以下 B.20万元以上5