反洗钱测试题(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上中国银行安徽省分行反洗钱知识测试单位： 姓名： 得分：一. 单选题：（每题1分）1、反洗钱法所确定的反洗钱义务主体为( )。 A.金融机构 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行2、根据金融机构反洗钱规定，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向( )报告。A.金融机构总部B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D.中国反洗钱监测分析中心3、根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值3万美元以上B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上