精选优质文档-倾情为你奉上争分夺秒题速答题1.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。（ ）2.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）3.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。（ ）4.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。（ ）5.金融机构反洗钱工作机构应当独立单设，不得由其内设机构担任。（ ）6.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中“短期”系指10个工作日以内，不含10个工作日。（ ）7.国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（ ）8.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。（ ）9.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（ ）10.金融机构违反金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的，中国人民银行可以建议有关
