反洗钱练习题(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱学习（一）练习题一、单项选择1、在洗钱过程中，脏钱通过以普通商业资金的形式再次进入经济部门，为非法财富提供表面合法的掩护，被形象的描述为“甩干”，该阶段又被称之为（ ）。A、 离析阶段 B、融合阶段 C、放置阶段 D、培植阶段2、反洗钱法的立法宗旨是（ ）。A、 打击黑社会组织犯罪B、 遏制贪污腐败现象C、 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪D、 打击非法金融活动3、站前支行反洗钱领导小组的组织架构正确的是（ ）。A、 组长：郭春枫； 副组长：戚晓明； 组员：张抒平、韩天天。B、组长：郭春枫； 副组长：戚晓明； 组员：刘明华、张抒平。 C、组长：刘士刚； 副组长：郭春枫、戚晓明； 组员：刘明华、张抒平。 D、组长：刘士刚； 副组长：郭春枫、戚晓明； 组员：刘明华、张抒平、韩天天。4、 打击洗钱活动的关键是（