反洗钱岗位人员应知应会技能考试试卷(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱岗位人员应知应会技能考试试卷*一、单项选择题：（每题2分，共44分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是_。A、商业银行总行；B、公安部；C、中国人民银行；D、银监会。2、我国_最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。3、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有_种。A、3种；B、4种；C、7种；D、8种。4、我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指_。A、个人存款账户实名制规定；B、金融机构管理规定；C、大额现金支付登记备案规定；D、金融机构反洗钱规定。5、金融机构反洗钱“一规定两旆痹赺_正式实施。A、2003年3月1日；B、2003年7月1日；C、2004年2月1日；D、2004年4月1日。6、金融机构为不