反洗钱知识测试题库一(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱测试卷一一、单选题1、根据中华人民共和国反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A、中国人民银行及公安机关B、银监会C、证监会D、法院2、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。 A、一万元以下五万元以下 B、五万元以上五十万元以下 C、五万元以上十万元以下 D、十万元以上二十万元以下3、中国人民银行设立（ ）机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A、中国人民银行分支机构 B、反洗钱局 C、中国反洗钱监测分析中心 D、中国人民银行总行4、金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备。A、中国人民银