反洗钱知识竞赛及答案(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识竞赛及答案“预防洗钱社会的责任”反洗钱知识竞赛试题一、单项选择题。（共20题，每题1分）1、我国 最先规定了洗钱罪。A、修订后的新宪法 B、修订后的新刑法C、修订后的新中国人民银行法D、金融机构反洗钱规定2、中华人民共和国反洗钱法经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自 起正式实施。A、2004年1月1日 B、2006年10月31日C、2007年1月1日 D、2007年3月1日3、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是 。A、公安部 B、国务院 C、中国人民银行D、财政部4、根据个人存款账户实名制规定，下列表述错误的是 。A、外国公民可将护照作为实名证件B、临时身份证也是有效的实名证件C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件5、我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是