反洗钱知识考试(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上1我国反洗钱依据的法律规定是：（ A ）A 反洗钱法 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法D金融机构反洗钱规定2金融机构反洗钱工作的监督管理机关是：（ A ）A人民银行 B证监会 C保监会 D银监会3. 洗钱通常经过哪几个阶段？（ B ）A放置 B转帐 C离析 D归并 4. 金融机构必须设立（ B ）反洗钱工作机构负责反洗钱工作：A 兼职的 B专职的 C不确定的 D不需要设立 5.我国的反洗钱法是什么时候开始颁布实施的？（ A ）A2007年1月1日 B2007年3月1日 C2006年10月31日 D2008年2月1日 6. 金融机构应当按照规定，客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存：（ A ）A五年