反洗钱第一阶段测试题答案(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上2012年反洗钱培训第一阶段测试题 姓名： 成绩：一、 单选题（30题，每题1分，共30分）1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议在什么时间通过了中华人民共和国反洗钱法？（D）A：2007年10月31日 B：2007年1月1日 C：2006年1月1日 D：2006年10月31日2、中华人民共和国反洗钱法实施时间是？（ A ）A：2007年1月1日 B：2007年10月31日 C：2006年10月31日 D：2006年1月1日3、中华人民共和国反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。现在负责全国反洗钱监督管理工作的反洗钱行政主管部门是_（ A ）。A：中国人民银行 B：中国银监会 C：中国保监会 D：公安部4、中华人民共和国反洗钱法规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？