精选优质文档-倾情为你奉上可疑交易特征人工分析描述对应编码说明投1在契约客户成功缴费日过去15天内，同一投保人3次及以上投保,且累计首期缴费金额大于等于50万元。投1:在契约客户成功缴费日过去15天内，同一投保人3次及以上投保,且累计首期缴费金额大于等于50万元。客户*，*年*月*日购买我公司*，证件类型*，证件号*，行业/职业为*。经了解，客户非常重视保险产品的保障功能，并对我公司产品较为认可，因此近日连续多次购买我公司保险产品。经我司反洗钱工作人员认真分析研判，认为本条可疑交易报文不属于真正或重大可疑交易，故不进行上报，存档。13021、涉及多个保单的，都显示。例如“2014年4月1日、2014年4月3日、2014年4月5日购买我公司*、*、*”2、有的一个“保单号码”是一个保险计划，下边有多个保险产品，这时产品名称取保险计划的名称。投2新契约成功缴费时，首期缴费金额大于或等于100万元。投2:新契约成功缴费时，首期缴费金额大于或等于100万元。客户*，*年*月*日购买
