反洗钱考试试题库2016(共17页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱一、单项选择题（25道题,共25分）1. 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。A.2 B.5 C.7 D.102. （ ）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.公安部 B.司法部 C.检察院 D.中国人民银行3. 金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（ ）。 A.登记人 B.使用人 C.实际使用人 D.代理人4. 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（ ）。A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门D.金融机