精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱测试题 一、选择题1、按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，以下说法正确的是（ C ）A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易。B、自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易。C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款我金融机构应当报告可疑交易。D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易2客户身份识别包含哪三层含义？（ABCD）A了解客户本人的真实身份B了解客户的交易目的和交易性质C了解客户的资金来源和用途D了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人3客户身份识别的基本原则有哪些方面？（ABCD）A真实性B有效性C完整性D持续性4某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入笔数极多，存入款项短期内以现金形式提出，提款后要求银行职员将现金存入其他多个账户。该客户的交易有哪些可疑（AB ）A、客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管。B、长期闲置的账
