反洗钱试题(标准答案解析)(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱业务知识测试题 单位 姓名 得分一、填空题（每小题1分，共10分）1我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的是 金融机构反洗钱规定 、 和 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 。2“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度 了解客户制度 ，大额交易报告制度 ， 可疑交易报告制度 和 保存记录制度 。3人民币大额和可疑支付交易报告管理办法规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的 真实性 、 完整