精选优质文档-倾情为你奉上附件招商银行反洗钱规定（第二版）第一章 总 则第一条 制定的目的和依据 为预防洗钱和恐怖融资活动，全面履行商业银行反洗钱和反恐融资法定义务，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法等法律法规，制定本规定。第二条 适用范围本规定适用于本行境内外分支机构。境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱（含反恐融资，以下同）方面的法律规定，在驻在国家或者地区法律规定允许的范围内，执行本规定。驻在国家或者地区有更严格要求的，遵守其规定。如果本规定的要求比驻在国家或者地区的相关规定更为严格，但驻在国家或者地区法律禁止或者限制境外分支机构实施本规定，境外分支机构应向总行法律与合规部书面报告，由总行向中国人民银行报告。 第二章 机构、岗位及职责 第一节 机构及职责第三条 反洗钱工作领导小组的
