精选优质文档-倾情为你奉上判断（50）1、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的， 可以不重新识别客户身份。 （错）2、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。（对 ）3、金融机构按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。 （对）4、金融机构应当按照中国银行业监管委员会的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。 （ 错 ） 5、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付可以不作为可疑交易进行报告。 （ 错）6、金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。 （ 对）7、农村信用合作社（农合行）为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（ 对）8、金融机构应当根据客户或
