精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱考试一、 判断题（共20题，每小题2分，共40分）1、金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。（）2、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。（）3、金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责（）4、金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款（）5、根据反洗钱法的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料（）6、反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报（）7、客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。（）8、大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。（）9、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。（）10、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。（）11、有针对性地开展贷前调查,应了解客户
