精选优质文档-倾情为你奉上一、填空题(共20题，每题1分)1. 目前，有( 94 )个国家和地区设立了金融情报机构？2. 从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有调查模式、管理模式、(司法模式)和执法模式四类。3、洗钱预防措施的三项基本制度是：客户身份识别制度、报告大额交易和可疑交易制度和 客户身份资料和交易记录保存制度 。4、在反洗钱调查中，被调查的机构有配合调查、如实提供信息和（不得拒绝和阻碍义务 ）三项义务。5、反洗钱工作机制，也称（反洗钱行政管理体），是指一国确保防范和控制洗钱法律制度得以贯彻落实的组织安排的模式选择。6、反洗钱调查中的临时冻结，应经过（ 报请批准 ），书面通知，决定报案等程序。7、解除临时冻结有自动解除和（ 通知解除 ）两种方式。8、中国人民银行或者其省一级派出机构在开展反洗钱调查过程中，应严格遵守（1.调查人员不得少于二人。2.出示合法证件。3.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。）程序。9、反冼钱法从(2007 )年( 1 )月( 1 )日起施行。1
