学习反洗钱知识-维护金融安全课后测试(共6页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上课后测试测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！单选题1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）（14.29分）A1年B2年C5年D7年正确答案:C多选题1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ ）（14.29分）A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录正确答案:A B C D2、客户身份识别，主要包括（ ）（14.29分）A确定直接客户的真实身份B确定间接客户的真实身份C了解客户的资金来源D了解客户的经营范围、经营特点E了解特定客户的交易目的正确答案:A B C D E3、银