案防-反洗钱(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一、单选题（20道）：1. 反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（ A ）客户身份。A、重新识别 B、持续识别 C、联网核查 D、询问观察2.以下不属于洗钱基本过程的是_。(D)A.处置。B.融合。C.离析。D.销赃。3.涉恐名单发布的机构包括_。（D）A.联合国安理会。B.国务院部委。C.中国人民银行。D.以上都是。4. _指在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。(A)A.KYC。B.KYB。C.KYP。D.以上都不是。5. 建立代理行业务关系的客户身份识别不包括_。(D)A. 进行风险等级评估。B. 以书面方式明确双方客户身份识别方面的反洗钱职责。C. 发送问卷对其进行身份识别。D. 查询黑名单情况并打印结果。6.洗钱行为的特征有_。(D)A.过程的复杂性B.方式和手段多样性C.对