精选优质文档-倾情为你奉上洗钱黑幕（报告文学） 有理数洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。2002年9月11日，香港开埠以来最大洗钱案在东区裁判法院开庭，对八名犯罪嫌疑人的起诉书,勾勒出了一个涉嫌洗钱金额达500亿港元的跨境洗钱集团的轮廓。在尖沙嘴拥有一间兑换店的陈仲明、叶向荣夫妇,从1996年4月1日到2001年9月11日，每日接收从内地偷运来的3000万港元以上的各种币种现金，然后以自己掌握大量个人户头的杰协有限公司名义转存入宝生银行尖沙嘴分行。银行方面依照规定应将此异常情况上报总行，但在贿赂之下，尖沙嘴分行高级经理林耀忠与下属梁某，通过伪造材料、修改账户纪录，以一般转账而非汇兑形式，将这些黑钱分别转账到不同的银行户头，再分别汇给香港和海外有关银行户头。2001年4月，为迎接中银香港重组，宝生银行高层复核银行大额存款，怀疑这些巨额款项涉及洗钱，并有人贪污包庇，于是暗中向香港廉政公署举报。廉署调查发现，跨境洗钱集团是利用来往内
