知识竞赛二级题库(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识竞赛题库一、单选题1、中华人民共和国反洗钱法实施的时间是：（ B ）A 2006年1月1日 B 2007年1月1日C 2008年1月1日 D 2006年10月31日2、负责反洗钱资金监测的机构是（ B ）。A、中国人民银行反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、公安部 D、最高人民检察院3、作为普通公民，在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是（C）。A、大额存取现金 B、用真实姓名开立银行账户 C、身份证不要轻易借给他人 D、发现可疑的洗钱线索尽快举报4、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，依据中华人民共和国反洗钱法处（A）罚款。A、二十万元以上五十万元以下 B、二十万元以下 C、一百万元以上 D一万元一下5、（ A）是国务院反洗钱行政主管部门。A 中国人民银行 B 中国证监