精选优质文档-倾情为你奉上营业部反洗钱岗位职责第一条 营业部经理职责： 领导并组织落实营业部反洗钱工作，督促和保障营业部各项反洗钱工作有效开展。第二条 开户岗位职责： 做好客户身份持续识别工作，对证件过期及资料不全的客户信息要及时补齐。对修改基本身份信息的客户以及信息资料和交易情况异常的客户身份进行重新识别。第三条 交易风控岗位职责：（十三）营业部反洗钱工作人员配合，对系统提取的疑似可疑交易信息进行人工鉴别，并配合完成反洗钱报送数据的审核工作。（1） 协助营业部反洗钱专员对涉嫌对敲等违规交易、转移资金等犯罪情况的收集、登记、分析、初步检查以及移交和上报工作。第四条 信息技术岗位职责： 配合营业部反洗钱小组的工作，必要时为营业部反洗钱工作提供后台技术支持； 负责组织落实营业部反洗钱工作监测系统的维护。第五条 财务岗位职责： 与营业部反洗钱工作人员配合，对系统提取的疑似可疑交易信息进行人工鉴别，并配合完成反洗钱报送数据的审核工作。第六条 市场营销岗位职责： 对客户及潜在客户进行反洗钱宣传，提高客户对反洗钱工
