精选优质文档-倾情为你奉上附件银行业反洗钱数据报送检查校验规则（试行）本规则依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令2006第2号）、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（中国人民银行令2007第1号）、金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令2007第2号）和中国人民银行关于印发银行业大额交易和可疑交易报告要素释义和银行业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）的通知（银发200732号）等制定。一、字符串、字符及空格的检查校验（一）交易要素内容不得与“filterstr.txt”文件中列出的字符串完全相同“filterstr.txt”文件是置于中国反洗钱监测分析系统(以下简称系统)的一个文本文件，其内容为一系列以回车符号间隔开的字符串，该文件由中国反洗钱监测分析中心维护更新，报送机构可登录系统查阅该文件。报文中各个交易要素内容不得与 “filterstr.txt”文件中列出的字符串内容完全一致。例如，“filterstr.txt”文件中含有“未知
