精选优质文档-倾情为你奉上银行员工反洗钱学习心得中国的反洗钱刑事立法起步于上世纪年代。、年，全国人大常委会制定了关于禁毒的决定，规定了掩饰、隐瞒毒赃性质、来源罪。年修订的刑法第条增设洗钱罪，除毒品犯罪外，将黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪纳入洗钱犯罪的上游犯罪范围。年，刑法修正案（三）又将恐怖活动犯罪增列为洗钱犯罪的上游犯罪，并提高了洗钱罪的法定刑。在这个基础上，日提交全国人大常委会审议的刑法修正案（六）草案拟将贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪增加为上游犯罪，进一步加大打击洗钱活动的力度。在预防监控立法方面，中国人民银行于年制定并发布了金融机构反洗钱规定、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法三个规章，基本上确立了国内金融机构反洗钱的工作原则以及客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度和保存记录制度等国际上通行的反洗钱监控制度。年月，中国的反洗钱法起草工作全面启动。年月，反洗钱法草案提交全国人大常委会审议。该草案旨在通过预防和监控来有效遏
