银行相关法律法规(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上银行相关法律法规知识点梳理树状图（一）银行业主要业务法律规定银行业相关法律法规（一）银行业监管及反洗钱法律规定中国人民银行监督管理措施相关规定银监会监督管理措施相关规定违反银行业监督管理规定的处罚措施反洗钱法律制度直接检查监督权建议检查监督权在特定情况下的全面检查监督权监管对象范围监督管理措施刑事责任行政处分行政处罚其他行政处理措施洗钱概述中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法违反反洗钱法律规定的法律责任存款业务法律规定存款及其办理原则存款业务的基本法律要求对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序存款利率的法律管制存单纠纷案件的认定与处理存款合同授信业务法律规定授信原则授信审核贷款法律制度银行业务禁止对商业银行向关系人发放信用贷款的禁止对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止对同业拆借业务的禁止银行业务限制对同一借款人贷款限制对关系人发放担