精选优质文档-倾情为你奉上1、为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新，证券期货业机构应尽可能实现相关资料数据的纸质化保存，并进行有效的规范化管理（错）2、客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录中的“保存”（错）3、证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作（错）4、洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性的大小唯一因素。（错）5、中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。（对）6、各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名（错）7、证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户风险等级。（错）8、将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。（对）9、1995年3月18日，全国人民代表大会通过中国人民银行法，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（对）10、证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理时，要求核对、登记、留存法人或其他组织、法定代表人的身份证明文件或复
