精选优质文档-倾情为你奉上2012年反洗钱知识测试题一、单选题1、反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是什么？A.国际货币基金组织B.亚太经合组织C.世界银行D.金融行动特别工作正确答案:D2、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的要求比金融机构境外分支机构和附属机构驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应如何处理？A.遵守本办法B.向我国在驻在国家（地区）的领事馆报告C.遵守驻在国家（地区）的相关规定D.向中国人民银行报告正确答案:D3、金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？A.第三方机构B.金融机构C.双方共同承担 D.双方协商确定正确答案:B4、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中，“短期”的具体含义系指：A.10个工作日以内，含10个工作日B.10
