精选优质文档-倾情为你奉上XXXXXXXXXXXXXXX公司XXXX年度内部控制评价报告XXXXXXXXX公司股东：根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。一、董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经营班子负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权内部审计机构或其他专门机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价描述评价工作的组织领导体
