反洗钱知识测试(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识测试一、单项选择题（共19题，每题1分，共计19分）1我国的反洗钱法于（ A ）开始颁布实施。A2007年1月1日 B2007年3月1日 C2006年10月31日 D2008年2月1日 2（ A ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。 A人民银行 B证监会 C保监会 D银监会3. 保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（ A ）。A 客户身份识别 B大额和可疑交易报告 C可疑交易的分析 D洗钱风险评估 4. 保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（ D ）A.实事求是 B.规范管理C.严进宽出 D.了解你的客户5.保险公司对于保险费金额人民币（ C ）万元以上或者（ ）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。A10 1 B. 20 1 C.