精选优质文档-倾情为你奉上关于银行市中心支行开展反洗钱现场检查的通知各分支行、市行营业部：根据中国银行市中心支行现场检查通知书（大银反洗钱现检字11号）（以下简称通知书）精神，银行市中心支行将于年11月2日至11月6日，对分行及部分分支行开展反洗钱现场检查。为贯彻落实银行精神，做好银行现场检查的协调配合，现将通知书）转发给你们，请各单位认真做好各项前期准备工作，确保现场检查顺利完成。一、检查内容和范围（一）检查内容1、内控制度的健全性和有效性（1）是否建立健全大额和可疑交易报告制度及操作规程、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度及其操作规程，业务流程和操作规范是否合理。（2）是否定期进行内部审计，评估操作流程是否健全、有效，并及时修改和完善相关制度和内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程。2、反洗钱组织机构建立及运行（1）是否在高级管理层中明确专人负责反洗钱合规工作，该专人是否能够严格履行职责，监督指导本机构反洗钱工作的有效开展。（2）本机构反洗钱牵头部门设置是否
