反洗钱总结范文(共5页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱总结范文范文一:201x年,我营业部按照反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法等文件精神,加强反洗钱工作的组织领导,认真执行制度规定,加大宣传力度,完善工作机制,努力提高检测分析水平,认真开展行政调查,不断推动反洗钱工作向纵深发展,取得了较好的工作成绩。现将2014年反洗钱工作情况报告如下:一、加强组织领导,精心进行工作部署为确保了反洗钱工作得到真正落实,主要做了以下两方面工作:(一)高度重视,成立工作领导小组。(二)因地制宜,制定工作落实计划。结合本地情况,制定了适合当地的反洗钱工作计划,加强与当地银行、工商、公安系统等部门的协调沟通,为开展反洗钱工作营造良好的社会环境。二、加强学习培训,有效提高工作认识为增强对反洗钱工作的认识,营业部首先从员工培训做起,加强对反洗钱、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法、证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引(试行)等法

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