反洗钱考试题库及答案(1)汇总(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱考试题库资料一、填空题1金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。2“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、 ( ) 、( )。3“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（ ），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。4金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( )。5金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（ ）、（ ）、（ ）。6金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（ ）或者（ ）。7金融机构应当按照（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和