反洗钱习题(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上第三章 反洗钱组织机构一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请从每题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，填在题目前的括号内。）1.目前全球最有影响的专业反洗钱和反恐融资国际组织是（ ）。A.联合国 B.世界银行 C.欧盟 D.金融行动特别工作组2.（ ）年6月，我国在金融行动特别工作组第十八届第三次全体会议上成为该组织正式成员。A.2004 B.2005 C. 2007 D. 20063.1995年由若干金融情报机构发起并组建的而成的各国金融情报机构之间的非政府国际组织是（ ）。A.埃格蒙特集团 B.沃尔夫斯堡集团 C.国际刑警组织 D.金融行动特别工作组4.沃尔夫斯堡集团成立于1999年，其目的在于推进金融服务领域有关“了解您的客户”、 （ ）以及打击恐怖融资方面的行业标准。