附件：中国邮政储蓄银行广东省分行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则（试行）第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,落实风险为本的反洗钱工作理念,完善我行客户身份识别制度,建立有效的客户洗钱风险等级划分管理体系，根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定天中国人民银行令2006第1号）.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令200刀第2号）（以下简称管理办法）以及中国邮政储蓄银行客户识别客户身份资料和交易记录保存管理办法及操作规程制定本实施细则。第二条本实施细则适用于广东省分行辖内办理邮政金融业务的各类网点和机构。第二章职责和分工第三条各业务条线（部门）应按照各自职责密切配合、分工合作落实客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存工作。（-）风险合规部门1负责组织落实监管机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存管理规定。2.负责牵头组织、督促本行客户身份识别及客户交易资料保存工作的开展。3负责
