1、法务审计部岗位职责 一、法务审计部工作职责 1.负责对 公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2.协助完成投资项目后的评估审计工作； 3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8.采取有效措施预防 和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。 二、法务审计部岗位设置
2、 三、法务审计部各岗位工作职责 （一）法务审计部经理（ 1人） 1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性； 2.加强公司 内部控制，根据 公司 发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善 公司 内部审计监察的政策、制度和流程 ； 3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施； 4.全面负责审计法务中心的各项 日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计； 5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审法务审计部经理 审计员 1 人 法律法务专 员 1 人 法务审计部副经理 1 人 内勤综合人员 1 人 计人员审计
3、工作报告的合法性、合规性负责； 6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报 公司领导 ； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转 ； 10.完成公 司领导交办的相关工作。 （ 二） 法务审计部副经理（ 1人） 1.协助经理 开展公司系统的内部审计工作 ； 2.完成经理安排的审计项目 ； 3.配合社会审计监察机关开展工作； 4.公司企业文化建设和开发工作； 5.完成部
4、门经理交办的相关工作。 （三） 审计员（ 1人） 1.按照审计计划及 领导 安排，负责内部审计项目的具体实施； 2.根据 领导 安排负责股东审计项目的具体实施； 3.根据 领导 安排负责公司总部经济合同价格审核的实施； 4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作； 5.负责起草内部审计项目的实施方案； 6.负责起草内部审计报告； 7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档 ； 8.完成部门经理交办的相关工作。 （ 四） 法律法务 专员（ 1人） 1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写； 2.监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经 领导 批
5、准实施； 3.向 领导 提交审计工作安排，审计初步报告和处理意见； 4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的； 5.负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议； 6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情 况，及时反馈问题并提出相应的建议； 7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案； 8.公正和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作； 9.完成部门经理交办的相关工作。 （ 五） 内勤 综合 人 员（ 1人） 1.负责督促内部审计档案的及时归档； 2.负责内部审计档案的验收及装订； 3.负责内部审计档案案卷的编目工作； 4.负责内部审计档案的保管工作； 5.负责内部审计档案借阅工作； 6.负责内部审计档案利用的统计 ； 7.完成部门经理交办的相关工作。
