央行新规境内现金交易上报标准缩至5万-反洗钱加码ppt课件.pptx

上传人:晟*** 文档编号:12766601 上传时间:2022-06-11 格式:PPTX 页数:14 大小:47.71KB
下载 相关 举报
央行新规境内现金交易上报标准缩至5万-反洗钱加码ppt课件.pptx_第1页
第1页 / 共14页
央行新规境内现金交易上报标准缩至5万-反洗钱加码ppt课件.pptx_第2页
第2页 / 共14页
央行新规境内现金交易上报标准缩至5万-反洗钱加码ppt课件.pptx_第3页
第3页 / 共14页
央行新规境内现金交易上报标准缩至5万-反洗钱加码ppt课件.pptx_第4页
第4页 / 共14页
央行新规境内现金交易上报标准缩至5万-反洗钱加码ppt课件.pptx_第5页
第5页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

本标准适用于已投入商业运行的火力发电厂纯凝式汽轮发电机组和供热汽轮发电机组的技术经济指标的统计和评价。燃机机组、余热锅炉以及联合循环机组可参照本标准执行,并增补指标。12月30日,央行发布了金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(以下简称管理办法),自2017年7月1日起实施。新规明确要求,大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整本标准适用于已投入商业运行的火力发电厂纯凝式汽轮发电机组和供热汽轮发电机组的技术经济指标的统计和评价。燃机机组、余热锅炉以及联合循环机组可参照本标准执行,并增补指标。为“5万元”。管理办法的变化主要包括以下四个方面:一是明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求,新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保本标准适用于已投入商业运行的火力发电厂纯凝式汽轮发电机组和供热汽轮发电机组的技术经济指标的统计和评价。燃机机组、余热锅炉以及联合循环机组可参照本标准执行,并增补指标。存等要求,同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准。二是将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。