保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地(B)+1A、对B、错2、中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名(B)+2A. 对B. 错3、2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。(A)+5A、对B、错4、反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设(B)+2A、对B、错5、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责(A)+2A、对B、错6、金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异(B)+2A、对B、错7、反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。B)A、对B、错8、金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户
