1、 第 1 页 共 3 页 制度流程优化及 修订管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 第 2 页 共 3 页 一、 目的 验证 制度 流程管理体系是否满足有效性、符合性和适宜性。 二、 适用范围 适用于 制度 流程管理体系 的内部优化 工作。 三、 职责 3.1 企业管理中心 3.1.1 统一汇总各地区公司反馈的主要 制度 流程问题和建议，进行整理和分析； 3.1.2 负责集团内部制度流程文件 的 汇总、整理、组织修订及发布工作。 3.2 地区公司 相关部门 3.2.1 执行集团下发的制度流程； 3.2.2 搜集并反馈 主要 制度 流程问题 及建议； 3.2.3 提供 制度 流程改进与完
2、善建议 。 四、 关键活动描述 4.1 日常制度流程问题 分析 4.1.1 在日常运营过程中，地区公司对制度 流程运行中出现的主要问题及针对问题的优化改进建议，反馈至集团企业管理中心。 企业管理中心统一汇总各地区公司上报 的 主要 制度 流程问题及建议，进一步整理 和分析，筛选出关键或共性问题。 4.1.2 集团 企业管理中心 日常持续收集和分析运营类 会议、公司其他会议 反馈的 制度 流程问题 ，及 执行集团领导 下达的 制度 流程优化要求 。 4.2 制度 流程优化 4.2.1 企业管理中心根据日常制度流程问题分析，对拟优化的制度流程进行分类 。 1) 重大、关键性制度流程： 需 区域 /
3、集团层面决策的重大事项 、 或需 区域 /集团专业审核的关键制度流程， 如 涉及到 增加 区域 /集团 专业部门审核 、改变 决策环节、变更集团统一规定标准 等 制度流程 。 2) 一般性制度流程： 属地区公司 或地区公司部门的 决策范围内、 未 涉及区域 /集团层面审核审批 事项的日常性 制度流程，如 涉及到 改变地区公司 部门内部业务操作流程、 增加备案 环节 、 更改 部门 内部 业务 （非跨部门业务） 操作 表单 或 模板等 制度流程 。 第 3 页 共 3 页 4.2.2 针对一般性制度流程，由企业管理中心组织相关部门 进行 沟通和研讨，分析总结优化方向，无需填写制度流程优化申请表
4、， 经 确定优化方向， 请示过集团领导 后，由企业管理中心在 涉及优化操作的相关应用系统中进行更改或 企业管理中心告知 地区公司相关部门 最终优化结果并即时生效 。 4.2.3 针对 重大、 关键 性 制度流程，企业管理中心应 组织相关部门开展调研 。 调研方法可以采用访谈、问卷调查 和 制度 流程资料收集或相关部门研讨相结合的方法，通过调研了解 制度 流程现状和问题，确定 制度 流程改进的方向。调研对象包括 制度 流程主导部门 、 制度 流程 接口部门 和参与部门人员，也可以包括业界标杆和竞争对手的成功经验。 4.2.4 企业管理中心 总结调研成果，并以此作为依据填写 制度 流程优化申请表，报相关领导完成审核审批。 4.2.5 制度 流程优化申请表 审批通过后，企业管理中心编制新增制度流程文件或在原有版本上 进行 修订 工作 。 新 文件经集团领导审批后 ，由企业管理中心 在集团范围内正式下发。 五、 支持性文件 5.1 流程及作业指引 无 5.2 表单及模板 5.2.1 制度 流程优化申请表
