北京QJD烤鸭股份有限公司董事会关于公司内部控制制度的声明书致：中天信会计师事务所本声明书是为贵所对本公司截至二一年五月一日内部控制制度的完整性、合理性以及执行的有效性进行评价而出具。我们已尽我们所知并征求了公司其他领导及管理层的意见，现就截至二一年五月一日的内部控制制度有关事项声明如下：1、我们的职责是按照企业会计准则、企业会计制度和有关部门法规的规定建立健全内部控制制度，并使之得到有效执行。贵所的审计责任不能替代、减轻或免除我们的会计责任。2、我们已将所有公司内部控制制度以及与本次审查有关的文件和资料，全部提供给了贵所。这些相关内部控制制度旨在实现以下目标：（1） 保证业务活动按照适当的授权进行；（2）保证所有交易和事项以正确的金额，在恰当的会计期间及时记录于适当的帐户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；（3） 保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；（4）保证帐面资产与实存资产定期核对相符。3、本公司所制定的内部控制制度的内容主要包括对货币资金、融资、采购与付款、实物资产、成本费用、销售与收款、工程项
