某某公司内部审计管理制度.docx

广西某某工程公司内部审计管理制度某某管理咨询公司二零零三年九月目 录第一章 总则1第一条 释义1第二条 目的1第三条 范围2第二章 内部审计机构2第四条 执行董事2第五条 审计委员会2第六条 审计员2第七条 外部审计机构职责3第三章 内部审计的范围、依据4第八条 内部审计范围4第九条 审计依据4第四章 内部审计内容4第十条 财务活动及财务工作4第十一条 公司内部控制制度4第十二条 经济业务活动5第十三条 离职审计5第十四条 其他交办审计事项5第五章 内部审计工作程序5第十五条 公司年度内部审计计划5第十六条 内部审计立项6第十七条 内部审计执行7第十八条 专项内部审计7第十九条 内部审计报告8第二十条 内部审计结果的处理8第二十一条 内部审计档案管理9第二十二条 重大经济事项监核9第六章 外部审计管理10第七章 审计结果的评价与奖惩