反洗钱知识竞赛题库(一).doc

反洗钱知识竞赛题库（一）一、单项选择 80题1、我国(B )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。 2、中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是(C)。A、公安部； B、国务院；C、中国人民银行； D、财政部。 3、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B)第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过中华人民共和国反洗钱法。 A、2006年10月30日 B、2006年10月31日 C、2006年11月1日 D、2007年1月1日 4、(B)是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 A、银监会B、中国人民银行 C、公安部门 5、(A)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。