大额交易、可疑交易试题以及答案.docx

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法试 题姓名： 工号： 得分：一、判断题：（每题4分，共计20分）1.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法从2007年03月01日起施行。（ ）2.金融机构违反金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的，中国人民银行可以取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。（ ）3.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（ ）4.金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行备案。（ ）5.根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（ ）二、单选题（每题4分，共计40分）1.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法