1、1、 总 则第一条：目的：为了统一公司的管理模式，推行战略目标管理，实施全员绩效考核，全面保证董事会的目标得以实现，特制定本章程。、 组织机构第二条、战略绩效管理委员会（以下简称管委会）组织架构图：第三章 职能及岗位职责第三条、管委会总职能：3.1 战略绩效管理委员会是本公司的最高战略决策参谋机构、绩效考核的领导机构。3.2 负责本公司的长期、中期经营战略、策略、年度方针的制定；3.3 负责本公司的年度经营、各职能管理目标的制定及的年度调整；3.4 负责制定或审议本公司所有管理制度的“立法” ；3.5 负责组织本公司各部门的经营管理目标的定期绩效考核；3.6 负责本公司部门主管级（含）以上人员
2、的任命、晋升、异动、调整的审议；3.7 负责审议各部门提交的管理改革方案；3.8 负责听取各部门工作报告及提出相关建议；3.9 负责定期向董事会报告全公司的经营管理状况;战略绩效管理委员会委员长秘书长委员董 事 会委员委员委员委员委员委员常务委员委员委员23.10 负责对公司重大投资或变革进行审议与表决；3.11 委员长有一票否决权；第四条、管委会委员长职责：4.1 负责主持管委会的定期会议；4.2 负责任命管委会成员；4.3 负责主持战略调研、分析，审议战略总结报告；4.4 负责主持部门主管（含）以上级人员的定期述职考核；4.5 负责审议各部门管理制度；第五条、管委会秘书长职责：5.1 负责
3、配合委员长的一切安排指示;5.2 负责对管委会的所有会议进行召集、通知、传达、记录；5.3 负责对管委会相关决议进行执行效果的跟踪与汇报；5.4 负责对管委会的相关精神进行培训、公告、传达；5.5 负责对管委会的相关文件进行存档保管；第六条、管委会常委及委员职责：6.1 负责按时参加管委会所有会议;6.2 负责发现管理问题，进行调研、并形成书面材料，向管委会进行提案；6.3 负责在管委会会议上积极、主动、公正的发言；6.4 负责严格遵守管委会保密制度；6.5 负责监督管委会各项决议的执行；第四章 委员会人员任命章程第七条、第一届管委会人员名单：委员长：吕浩秘书长：（待定）常务委员：（以下排名不
4、分先后，共 5 人）温小利、艾平平、邓坚、王彦波、吴 瑄委员：（以下排名不分先后，共 0 人）第八条、入管委会条件：1、 本年度积分排名在公司前 30%32、 一年内没有受到警告（含）以上处分3、 由委员长、常务委员提名，并召开管委会通过。4、 通过了融合式绩效薪酬管理制度、积分管理制度考试。第九条、委员退出管委会机制：1、 员工辞职或被开除2、 本年度受两次（含）以上警告处分或一次记过处分3、 每月积分连续三个月排在公司后 30%的4、 被公司委派其他任务，不能参加绩效管理工作的5、 员工自愿提出退出委员会，经委员会成员投票通过的第十条、管委会任期：全体管委会任期为一年，自每年的 6 月 1
5、 日至次年的 5 月 31 日。期满后由董事会进行重新选举或任命，重新选举后的名单另行公布。任职期间如有人员调整，由全体委员会进行补选增补，临时特殊情况由常委会临时任命。第五章 委员会议事章程第十一条、管委会议事规则：管委会以会议形式开展日常工作，主要分为以下三种形式进行战略与绩效管理：第十二条、管委会常务委员日会:日会：所有管委会委员于每工作日下午 17:50-18:00,进行每日一次的管委会日常管理提案审查、汇报、管理事项的分工决议、决 议检查。10.1 主持人：值班委员 10.2 记录人：（待定）10.3 参加人：全体委员10.4 主要议题：各部门上一工作日工作总结报告、今日工作安排、汇
6、报人部门涉及的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题，每周周一对上周做一个汇总(17:50-18:30)。第十三条、管委会全体委员月会:所有管委会全体委员于每月的第二周的周一(18:00-20:00),全体委员逐一进行工作述职报告,由委员长、全体委员进行审议、提问、评核。11.1 主持人：委员长（或委员长指定委员代理）11.2 记录人：（待定）11.3 参加人：全体常委、委员411.4 主要议题：各部门上月工作总结报告、本月工作计划、汇报人部门涉及的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题。汇报人的直接上级及管委会常委对汇报人进行工作指导。第十四条、管委会全体委员年度绩效考核会议:所有管委会
7、成员于每年的 1 月份下半个月（时间提前 20 天通知）,全体管委成员逐一进行年度工作总结报告,由委员长、常务委员进行审议、提问、宣布上一年每月考核成绩汇总、宣布上一年积分排名。12.1 主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）12.2 记录人：（待定）12.3 参加人：全体常委、委员12.4 主要议题：各部门上年度的工作总结报告、本年度的工作规划。由其直接上级进行年度总考核，对于未达标部份进行全面审查，分析原因，提出改进措施。第六章 附 则第十五条:本章程由管理委员会制订,报董事会批准后执行,由管委会负责执行与解释,修改时亦同。管委会会议过程中涉及的奖惩依照会议管理制度中的奖惩规定执行。第十六条：本制度所使用表格：(全部引用会议管理制度中的统一表格)
