反洗钱知识培训培训目标v 通过反洗钱相关知识的问答形式，了解洗钱及反洗钱活动发生、发展的历史，增强学习反洗钱法律法规和操作技能的兴趣目录v 概念篇v 问答篇v 法规篇v 案例篇概念篇v 洗钱- 这一黑色产业，以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动，其触角无所不及，影响恶毒深远。v 据国际货币基金组织估计，全球每年非法洗 钱的金额总数相当于全世界国内生产总值的 2% 。（查国家GDP 投资于教育的百分比？）概念篇v 洗钱的原始含义 20 世纪初，美国旧金山一家名叫圣 弗朗西斯饭店的老板，看到店里日常流通的一些硬币沾满了油污，他怕弄脏了顾客漂亮的白手套，于是用苛性碱液清洗这些硬币，经清洗后，硬币像新币一样干净，故名为“ 洗钱” 。v 洗钱的新含义 到了20 世纪20 年代，美国芝加哥出现了以阿里. 卡彭、约. 多里奥和勒基 鲁西诺为首的庞大的有组织黑手党犯罪集团。该犯罪集团中一个财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣服，并收取现金，然后将这部分现金连同犯罪的赃款一起向税务机关申报，于是其犯罪所得赃款也就变成了合法收入。从此就出现了现代意义上的“ 洗钱” 一词。概念篇v 洗钱的
