反洗钱法律规范简介（客户宣传用）东京海上日动火灾保险（中国）有限公司2010 version目 录 I、反洗钱法律规范框架 II、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法摘录 1.客户身份识别 2.客户身份资料及交易记录保存2I、反洗钱法律 规范框架金融机构反洗钱规定 反洗钱法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法部门规章法律3前述法律法规的适用范围均包含保险公司则，保险公司需要做什么？4II、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令 2007第2号）（摘 录）5I、客 户 身 份 识 别6第12条 订立保险合同时 对于保险费金额人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元 以上且以现金形式缴纳的财产保险合同， 单个被保险人保险费金额人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同， 保险费金额人民币20 万元以上或者外币等值2 万美元以上且 以转账形式缴纳的保险合同， 保险公司在订立保
