公司内部控制规范合同管理.doc

第4部分 公司内部控制规范合同管理41 岗位责任与授权批准制度411 合同岗位责任制度内控制度名称合同岗位责任制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1章 总则第1条 目的为对合同实施内部控制，确保合同的拟定、审批与执行分开，并互相制约与监督，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司中与合同管理有关的岗位及职责权限的设置。第2章 岗位设置及主要职责第3条 合同业务岗位的设置合同业务岗位至少应该包括法务部经理、各部门负责人、法律顾问、业务经办人员、财物人员、合同协议档案管理员及印章管理人员七个岗位。第4条 各岗位的主要职责1法务部经理的主要职责（1）审核公司合同管理制度。（2）参与重大合同的谈判。（3）审核公司格式合同和各部门合同文本。（4）审核公司合同台账和有关合同纠纷的法律诉讼文件。2各部门负责人的主要职责（1）协助拟定主营业务格式合同。（2）监督本部门合同的签订及履行情况。（3）负责超出业务经办人员权限的合同