授权管理业务流程表业务目标业务风险控制点监督检查不相容职务/岗位授权及要求1授权体系的建立及批准1规范公司授权管理运作机制,提高公司运作效率,保证公司战略目标和经营目标的实现,维护公司整体形象和投资者利益。公司授权管理机制不健全,出现授权混乱、重复授权、授权过度、授权失控等情况,造成公司运作不正常,阻碍公司战略目标和经营目标的实现,损害投资者利益。1.1公司成立以公司董事长任组长的授权管理领导小组,小组下设办公室,与人事部合署办公,人事部负责人任办公室主任,负责日常工作。2保证授权体系规范,能有效激励公司员工,增强团队合力。公司授权管理机制不健全,出现授权混乱、重复授权、授权过度、授权失控等情况,造成公司运作不正常,阻碍公司战略目标和经营目标的实现,损害投资者利益。1.2授权管理领导小组负责公司授权体系的规划、建设、调整,授权管理领导小组直接向董事会负责。检查授权管理领导小组工作情况3采用合理的授权增强公司竞争力,不断创新和增强企业的灵活性,增强组织决策的效