集团公司制度执行管理程序.doc

编制日期版本修改内容编制人生效日期2005/10/14初版王俊泉制 表会 签核 示1 目的：通过对内部制度、流程的执行情况进行审核，找出制度、流程未执行的原因并进行改善，保证公司所制定的所有制度、流程得到切实的执行。2 适用范围：仅适用于本公司经正式受控的制度、流程、规定等文件，不包括其他受控文件或非受控文件。3 定义：制度：本程序所指的制度包括经规定权限人审批过，经行政部受控的公司有关程序文件、操作指引和制度文件，以及其他经行政部确认需按此程序执行的其他文件。4参考制度：文件控制程序 COPPF-0015权责：行政部：负责本程序的制定、修改，并监督其执行；主导公司内部制度的集中审核。制度编写部门：负责对所编写制度开始执行时的讨论、会签、审核，及制度的改善。总经理：批准本程序。6内容：制度执行的管理包括两部分：制度发行时的管理和公司所有内部制度的集中审核。6.1 制度发